本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღღ◈。

　　公司董事会ღღ◈、监事会及董事ღღ◈、监事ღღ◈、高级管理人员保证季度报告内容的真实ღღ◈、准确ღღ◈、完整ღღ◈，不存在虚假记载ღღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღღ◈，并承担个别和连带的法律责任ღღ◈。

　　公司负责人ღღ◈、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实ღღ◈、准确ღღ◈、完整ღღ◈。

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的ღღ◈，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目ღღ◈，应说明原因ღღ◈。

　　本期发生同一控制下企业合并的ღღ◈，被合并方在合并前实现的净利润为ღღ◈：17,950,763.72元, 上期被合并方实现的净利润为ღღ◈：42,057,153.73元ღღ◈。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღღ◈。

　　江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开ღღ◈。本次会议应参会监事5人ღღ◈，实际参会监事5人ღღ◈。会议由监事会主席邝光闪先生主持ღღ◈，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）ღღ◈、《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定ღღ◈，会议合法有效ღღ◈。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》等相关文件的规定ღღ◈，结合公司实际情况ღღ◈，监事会同意对《公司章程》相关条款进行修订ღღ◈。

　　具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度并取消监事会的公告》（公告编号ღღ◈：2025-080）ღღ◈。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件ღღ◈，结合公司实际情况ღღ◈，公司拟取消监事会ღღ◈，监事会相关职权由董事会审计委员会承接ღღ◈，同时《监事会议事规则》相应废止ღღ◈。

　　具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度并取消监事会的公告》（公告编号ღღ◈：2025-080）ღღ◈。

　　（三）审议并通过《关于调整公司2025年日常关联交易预计的议案》ღღ◈，其中5票赞成ღღ◈，0票反对ღღ◈，0票弃权ღღ◈。

　　公司关于2025年日常关联交易预计的调整合法ღღ◈、合规ღღ◈、切实可行ღღ◈，有利于保障中小股东合法权益ღღ◈。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号ღღ◈：2025-081）ღღ◈。

　　（四）审议并通过《关于公司2025年度财务报告及内部控制审计费用调整的议案》ღღ◈，其中5票赞成ღღ◈，0票反对ღღ◈，0票弃权ღღ◈。

　　基于审计工作量的调整ღღ◈，并参考同类上市公司收费情况ღღ◈，经与中兴华会计师事务所协商ღღ◈，审计费用调整情况如下ღღ◈：

　　调整前ღღ◈：中兴华会计师事务所对公司2025年度财务报表审计费用为110万元ღღ◈，内部控制审计费用为40万元ღღ◈，合计费用150万元ღღ◈。

　　调整后ღღ◈：中兴华会计师事务所对公司2025年度财务报表审计费用为40万元ღღ◈，内部控制审计费用为20万元ღღ◈，合计费用60万元ღღ◈。

　　（五）审议并通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》ღღ◈，其中5票赞成ღღ◈，0票反对ღღ◈，0票弃权ღღ◈。

　　具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司2025年第三季度报告》ღღ◈。（公告编号ღღ◈：2025-082）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღღ◈。

　　2025年5月9日ღღ◈，江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易2024年执行情况及2025年预计情况的议案》ღღ◈，预计2025年发生关联交易总金额不超过234,072万元ღღ◈。

　　2025年8月11日ღღ◈，公司召开2025年第二次临时股东大会ღღ◈，审议通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等相关议案ღღ◈，公司以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司(以下简称“江钨发展”)持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司（以下简称“金环磁选”）8,550万股股份（对应股比57.00%）的等值部分进行置换（以下简称“本次重组”）ღღ◈。

　　鉴于本次重组已完成交割过户手续ღღ◈，公司主营业务由煤炭采选及经营ღღ◈、煤炭及物资流通ღღ◈，变更为磁选装备的研发ღღ◈、生产ღღ◈、销售ღღ◈，公司的关联交易情况发生变化ღღ◈，公司拟调整2025年度日常关联交易ღღ◈，具体如下ღღ◈：

　　本次调整前ღღ◈，公司预计在生产经营过程中与关联方江西省投资集团有限公司（简称“江投集团”）的附属企业及江西省能源集团有限公司（简称“江能集团”）及其附属企业存在必不可少的日常购销业务或劳务等关联交易ღღ◈，预计发生总金额不超过234,072万元ღღ◈，详情见公司于2025年4月19日披露的《安源煤业集团股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号ღღ◈：2025-021）ღღ◈，本次重组完成后由于公司主营业务变更及实际业务开展情况ღღ◈，不再和该等已披露的企业发生关联交易ღღ◈。

　　2025年10月27日ღღ◈，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2025年日常关联交易预计的议案》ღღ◈，关联董事熊旭晴ღღ◈、潘长福ღღ◈、阳颖霖ღღ◈、毕利军ღღ◈、温鹏ღღ◈、江莉娇六人对本议案回避表决欧美眼影和日韩眼影ღღ◈。本议案还需提交公司股东会审议ღღ◈。本议案已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审议ღღ◈，认为ღღ◈：公司关于2025年日常关联交易预计的调整合法ღღ◈、合规ღღ◈、切实可行ღღ◈，有利于保障中小股东合法权益ღღ◈；同意将该议案提交公司董事会审议ღღ◈。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的有关规定和公司本次重组后实际业务的需要ღღ◈，公司对与关联方2025年度日常关联交易情况重新进行了合理审慎的估计ღღ◈，拟调整公司2025年日常关联交易ღღ◈，预计2025年发生关联交易的总金额不超过3,863万元ღღ◈，具体如下ღღ◈：

　　注册资本ღღ◈：人民币8000万元ღღ◈；法定代表人ღღ◈：朱格来ღღ◈；注册地址ღღ◈：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道36号ღღ◈；许可项目ღღ◈：道路货物运输(不含危险货物）,移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目ღღ◈，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动ღღ◈，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目ღღ◈：矿山机械制造ღღ◈，矿山机械销售ღღ◈，机械设备租赁ღღ◈，机械设备研发ღღ◈，机械设备销售ღღ◈，普通机械设备安装服务ღღ◈，电子ღღ◈、机械设备维护(不含特种设备),有色金属合金制造ღღ◈，有色金属合金销售ღღ◈，专用设备制造(不含许可类专业设备制造),冶金专用设备销售ღღ◈，配电开关控制设备销售ღღ◈，金属包装容器及材料销售ღღ◈，选矿ღღ◈，矿物洗选加工ღღ◈，国内贸易代理ღღ◈，货物进出口ღღ◈，技术进出口ღღ◈，进出口代理ღღ◈，技术服务ღღ◈、技术开发ღღ◈、技术咨询ღღ◈、技术交流ღღ◈、技术转让ღღ◈、技术推广ღღ◈，非居住地房产租赁(除依法须经批准的项目外ღღ◈，凭营业执照依法自主开展经营活动)ღღ◈。系公司控股股东江西钨业控股集团有限公司（以下简称“江钨控股”）控制的企业ღღ◈。

　　注册资本ღღ◈：人民币13,600万元ღღ◈；法定代表人ღღ◈：杨文龙ღღ◈；注册地址ღღ◈：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道62号ღღ◈；经营范围ღღ◈：矿产品销售ღღ◈；自营稀土系列产品的出口业务ღღ◈；房屋ღღ◈、机器设备租赁ღღ◈；采选ღღ◈、冶炼德扑之星官方网站ღღ◈、加工技术和技术开发ღღ◈、转让ღღ◈、咨询ღღ◈、服务ღღ◈；矿山设备与配件ღღ◈、原辅材料的进口业务ღღ◈；矿山工程设计ღღ◈、机电设备制造与经营ღღ◈；精细化工及采选ღღ◈、冶炼新设备的研制与经营ღღ◈；科技信息ღღ◈、微机利用与推广ღღ◈、安全防护设备及产品研制ღღ◈；地下矿山安全系统和尾矿库在线监测系统的设计和施工ღღ◈；矿产品和环境样品检测ღღ◈；自动化控制设备ღღ◈、监控设备ღღ◈、通讯设备ღღ◈、仪器仪表设计ღღ◈、生产ღღ◈、销售ღღ◈；计算机系统集成,矿灯ღღ◈、照明灯具的生产ღღ◈、销售ღღ◈。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)ღღ◈。系公司控股股东江钨控股控制的企业ღღ◈。

　　截至2024年12月31日德扑之星官方网站ღღ◈，资产总额25,604万元ღღ◈，负债总额2,960万元ღღ◈，净资产22,644万元ღღ◈；2024年1-12月ღღ◈，实现营业收入8,429万元ღღ◈，净利润795万元ღღ◈。

　　注册资本ღღ◈：人民币6,800万元ღღ◈；法定代表人ღღ◈：朱志刚ღღ◈；注册地址:江西省赣州市全南县大吉山镇ღღ◈；经营范围ღღ◈：钨ღღ◈、铋ღღ◈、钼ღღ◈、钽铌的勘探ღღ◈、采选和销售ღღ◈，废石ღღ◈、尾砂综合利用ღღ◈，客ღღ◈、货运输ღღ◈、机电ღღ◈、机械设备加工和维修ღღ◈，住宿饮食ღღ◈、五金交电ღღ◈、家用电器ღღ◈、钢材ღღ◈、电影录像ღღ◈、针纺织品ღღ◈、农业种养ღღ◈，木材加工和销售ღღ◈。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)ღღ◈。系公司控股股东江钨控股控制的企业ღღ◈。

　　注册资本ღღ◈：人民币15,000万元ღღ◈；法定代表人ღღ◈：朱志刚ღღ◈；注册地址ღღ◈：江西省赣州市大余县左拔镇漂塘村ღღ◈；经营范围ღღ◈：有色金属矿经营（国家有专项规定的从其规定）ღღ◈；钨ღღ◈、钼ღღ◈、锡ღღ◈、铋ღღ◈、铜ღღ◈、铅ღღ◈、锌采选ღღ◈；技术服务ღღ◈；汽车运输ღღ◈；住宿ღღ◈。（依法须经批准的项目ღღ◈，经相关部门批准后方可开展经营活动）等ღღ◈。系公司控股股东江钨控股控制的企业ღღ◈。

　　注册资本ღღ◈：人民币20,000万元ღღ◈；法定代表人ღღ◈：曾令挥ღღ◈；注册地址ღღ◈：江西省宜春市袁州区新坊镇花桥村ღღ◈；经营范围ღღ◈：矿产资源（非煤矿山）开采德扑之星官方网站ღღ◈，道路货物运输（不含危险货物）ღღ◈，住宿服务ღღ◈，餐饮服务（依法须经批准的项目ღღ◈，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目ღღ◈：金属矿石销售ღღ◈，稀有稀土金属冶炼ღღ◈，非金属矿及制品销售德扑之星官方网站ღღ◈，机动车修理和维护ღღ◈，诊所服务（除许可业务外ღღ◈，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）ღღ◈。系公司控股股东江钨控股控制的企业ღღ◈。

　　注册资本ღღ◈：人民币9000万元ღღ◈；法定代表人ღღ◈：谢世勇ღღ◈；注册地址ღღ◈：江西省赣州市于都县铁山垅镇ღღ◈；经营范围ღღ◈：钨矿开采(凭有效许可证经营);销售自产钨ღღ◈、锡ღღ◈、铜德扑之星官方网站ღღ◈、铋ღღ◈、钼ღღ◈、锌ღღ◈；矿山机械及配件ღღ◈、建材机械及配件制造ღღ◈、加工ღღ◈、销售ღღ◈；农机配件ღღ◈、电机电器修理ღღ◈、日用百货ღღ◈、五金交电ღღ◈、针织ღღ◈、土特产品销售ღღ◈；道路普通货物运输ღღ◈；住宿ღღ◈、餐饮服务(限分支机构经营)(依法须经批准的项目ღღ◈，经相关部门批准后方可开展经营活动)ღღ◈。系公司控股股东江钨控股控制的企业ღღ◈。

　　注册资本ღღ◈：人民币13,455万元ღღ◈；法定代表人ღღ◈：张育桂ღღ◈；注册地址ღღ◈：江西省九江市德安县尖峰坡锡矿区ღღ◈；经营范围ღღ◈：本公司属于有色金属矿采选业行业ღღ◈，经营范围主要包括ღღ◈：有色金属ღღ◈、黑色金属及稀有矿产品加工ღღ◈、采选ღღ◈、销售（依法须经批准的项目须经相关部门批准后方可展开行动）ღღ◈。系公司控股股东江钨控股控制的企业ღღ◈。

　　注册资本ღღ◈：人民币400万元ღღ◈；法定代表人ღღ◈：刘家胜ღღ◈；注册地址ღღ◈：江西省吉安市安福县浒坑镇ღღ◈；经营范围ღღ◈：矿产资源（非煤矿山）开采ღღ◈，建设工程勘察ღღ◈，建设工程施工ღღ◈，餐饮服务ღღ◈，住宿服务（依法须经批准的项目ღღ◈，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღ◈，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目ღღ◈：矿物洗选加工ღღ◈，选矿ღღ◈，稀有稀土金属冶炼ღღ◈，矿山机械制造ღღ◈，金属表面处理及热处理加工ღღ◈，金属切削加工服务ღღ◈，金属矿石销售ღღ◈，金属制品销售ღღ◈，金属工具销售ღღ◈，非金属矿及制品销售ღღ◈，贵金属冶炼ღღ◈，建筑用石加工欧美眼影和日韩眼影ღღ◈，建筑材料销售（除依法须经批准的项目外ღღ◈，凭营业执照依法自主开展经营活动）ღღ◈。系公司控股股东江钨控股控制的企业ღღ◈。

　　注册资本ღღ◈：人民币25,000万元ღღ◈；法定代表人ღღ◈：林世明ღღ◈；注册地址ღღ◈：江西省赣州市经济技术开发区金龙路ღღ◈；经营范围ღღ◈：本公司经营范围:电解铜ღღ◈、废铜ღღ◈、光亮铜采购和销售;高导电合金铜杆德扑之星官方网站ღღ◈、铜线ღღ◈、电缆ღღ◈、铜管产品的生产ღღ◈、销售及贸易ღღ◈；自营和代理各类商品进出口（实行国营贸易管理的货物除外）ღღ◈。（依法须经批准的项目ღღ◈，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღღ◈。系公司控股股东江钨控股控制的企业ღღ◈。

　　注册资本ღღ◈：人民币2000万元ღღ◈，法定代表人ღღ◈：李浩ღღ◈。注册地址ღღ◈：江西省南昌市高新开发区火炬大街188号淳和大厦17楼经营范围ღღ◈：许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属矿石销售,金属材料销售,金属制品销售,有色金属合金销售,非金属矿及制品销售,新型金属功能材料销售,机械设备销售,矿山机械销售ღღ◈，机械电气设备销售,配电开关控制设备研发,电工器材销售,润滑油销售,五金产品批发,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,煤炭及制品销售,稀土功能材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品销售(不含危险化学品),金属工具销售,金属丝绳及其制品销售,金属包装容器及材料销售,汽车新车销售,汽车零配件零售,建筑材料销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),装卸搬运,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),贸易经纪,国内贸易代理,采购代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)ღღ◈。系公司控股股东江钨控股控制的企业ღღ◈。

　　截至2024年12月31日ღღ◈，资产总额60102万元ღღ◈，负债总额52408万元ღღ◈，净资产7694万元ღღ◈；2024年1-12月ღღ◈，实现营业收入277836万元德扑之星官方网站ღღ◈，净利润1385万元ღღ◈。

　　注册资本ღღ◈：人民币35000万元ღღ◈，法定代表人ღღ◈：杨继红ღღ◈，地址ღღ◈：江西省赣州市章贡区水西镇有色冶金工业园内ღღ◈；经营范围ღღ◈：矿产资源勘查ღღ◈，房地产开发经营（依法须经批准的项目ღღ◈，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动ღღ◈，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目ღღ◈：稀有稀土金属冶炼ღღ◈，贵金属冶炼ღღ◈，常用有色金属冶炼ღღ◈，电子元器件与机电组件设备制造ღღ◈，电池制造ღღ◈，国内贸易代理ღღ◈，技术进出口ღღ◈，货物进出口ღღ◈，进出口代理ღღ◈，新材料技术研发ღღ◈，新材料技术推广服务ღღ◈，物业管理ღღ◈，住房租赁ღღ◈，机械设备租赁（除依法须经批准的项目外ღღ◈，凭营业执照依法自主开展经营活动）ღღ◈。系公司控股股东江钨控股控制的企业ღღ◈。

　　注册资本ღღ◈：人民币1000万元ღღ◈；法定代表人ღღ◈：华金龙ღღ◈；注册地址ღღ◈：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道62号ღღ◈；经营范围ღღ◈：矿山在用设备安全生产检测检验;矿山通风系统ღღ◈、供电系统检测检验;矿用钢丝绳的检测检验;第一类:金属ღღ◈、非金属矿采选业和工程建筑业;冶金ღღ◈、建材;化工ღღ◈、石化及医药;轻工ღღ◈、纺织ღღ◈、烟草加工制造业;机械ღღ◈、设备ღღ◈、电器制造业ღღ◈。职业卫生监测ღღ◈、评价,检测项目见计量认证证书ღღ◈。(凭有效职业卫生技术服务机构资质证书经营);建设项目职业危害评价咨询ღღ◈。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)ღღ◈。系公司控股股东江钨控股控制的企业ღღ◈。

　　截至2024年12月31日ღღ◈，资产总额1979万元ღღ◈，负债总额36万元ღღ◈，净资产1943万元ღღ◈；2024年1-12月ღღ◈，实现营业收入1030万元ღღ◈，净利润214万元ღღ◈。

　　注册资本ღღ◈：人民币4,300万元ღღ◈；法定代表人ღღ◈：华金龙ღღ◈；注册地址ღღ◈：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道62号ღღ◈；经营范围ღღ◈：检验检测服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:技术服务ღღ◈、技术开发ღღ◈、技术咨询ღღ◈、技术交流ღღ◈、技术转让ღღ◈、技术推广,信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）ღღ◈。系公司控股股东江钨控股控制的企业ღღ◈。

　　截至2024年12月31日ღღ◈，资产总额1,522万元ღღ◈，负债总额33万元欧美眼影和日韩眼影ღღ◈，净资产1489万元ღღ◈；2024年1-12月ღღ◈，实现营业收入1,183万元ღღ◈，净利润-249万元ღღ◈。

　　注册资本ღღ◈：人民币2570.2万元ღღ◈；法定代表人ღღ◈：郭建青ღღ◈；注册地址ღღ◈：江西省赣州市章贡区红旗大道49号ღღ◈；经营范围ღღ◈：住宿服务ღღ◈，餐饮服务（依法须经批准的项目ღღ◈，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动ღღ◈，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目ღღ◈：金属材料销售ღღ◈，机械设备销售ღღ◈，汽车零配件批发ღღ◈，化工产品销售（不含许可类化工产品）ღღ◈，通用设备修理ღღ◈，电工器材销售ღღ◈，五金产品零售ღღ◈，日用百货销售ღღ◈，住房租赁欧美眼影和日韩眼影ღღ◈，非居住房地产租赁ღღ◈，停车场服务ღღ◈，物业管理（除依法须经批准的项目外ღღ◈，凭营业执照依法自主开展经营活动ღღ◈。系公司控股股东江钨控股控制的企业ღღ◈。

　　截至2024年12月31日ღღ◈，资产总额2550.9万元ღღ◈，负债总额1011.1万元ღღ◈，净资产1539.80万元ღღ◈；2024年1-12月ღღ◈，实现营业收入536万元ღღ◈，净利润17万元ღღ◈。

　　负责人ღღ◈：双玉群ღღ◈；注册地址ღღ◈：江西省赣州市章贡区八一四大道8号金钻广场10栋东座8010室ღღ◈；经营范围ღღ◈：许可项目ღღ◈：发电业务ღღ◈、输电业务ღღ◈、供（配）电业务ღღ◈，供电业务ღღ◈，互联网信息服务欧美眼影和日韩眼影ღღ◈，水力发电（依法须经批准的项目ღღ◈，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动ღღ◈，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目ღღ◈：太阳能发电技术服务ღღ◈，技术服务ღღ◈、技术开发ღღ◈、技术咨询ღღ◈、技术交流ღღ◈、技术转让ღღ◈、技术推广ღღ◈，集中式快速充电站ღღ◈，电动汽车充电基础设施运营ღღ◈，电力行业高效节能技术研发ღღ◈，风力发电技术服务ღღ◈，发电技术服务ღღ◈，余热发电关键技术研发ღღ◈，工程和技术研究和试验发展ღღ◈，余热余压余气利用技术研发ღღ◈，新兴能源技术研发ღღ◈，节能管理服务ღღ◈，能量回收系统研发ღღ◈，合同能源管理（除依法须经批准的项目外ღღ◈，凭营业执照依法自主开展经营活动）ღღ◈。系公司间接控股股东江投集团控制的企业ღღ◈。

　　截至2024年12月31日ღღ◈，资产总额441.27万元ღღ◈，负债总额436.93万元ღღ◈，净资产4.34万元ღღ◈；2024年1-12月ღღ◈，实现营业收入 176.59万元ღღ◈，净利润77万元ღღ◈。

　　上述企业均为公司控股股东江钨控股ღღ◈、间接控股股东江投集团控制的企业ღღ◈，根据《上海证券交易所股票上市规则》ღღ◈，上述企业均构成公司的关联方ღღ◈。

　　上述关联方均为江钨控股ღღ◈、江投集团直接或间接控制的附属企业ღღ◈，股东背景和运营能力良好ღღ◈，不是失信被执行人ღღ◈，能够履行与公司达成的各项协议ღღ◈，其向公司支付的款项形成坏账的可能性较小ღღ◈。

　　公司下属企业金环磁选向江钨控股控制的江西大吉山钨业有限公司ღღ◈、江西漂塘钨业有限公司ღღ◈、宜春钽铌矿有限公司ღღ◈、方圆（德安）矿业投资有限公司等企业销售磁选机等设备及备件ღღ◈。

　　公司下属企业金环磁选向江钨控股控制的赣州有色冶金机械有限公司采购部分半成品ღღ◈，向江投集团控制的江西赣能能源服务有限公司赣州分公司采购电力供应ღღ◈。

　　公司下属企业金环磁选接受江钨控股控制的赣州冶研所检测技术服务有限公司ღღ◈、江西华安检测技术服务有限公司等企业提供的劳务服务ღღ◈、技术服务ღღ◈、委托加工服务等ღღ◈。

　　公司下属企业金环磁选向江钨控股控制的赣州有色冶金研究所有限公司ღღ◈、中国有色金属南昌供销有限公司ღღ◈、宜春钽铌矿有限公司ღღ◈、江投集团控制的江西赣能能源服务有限公司赣州分公司等企业提供土地ღღ◈、房屋ღღ◈、设备等租赁服务或实验ღღ◈、技术服务ღღ◈。

　　公司日常关联交易遵循公平ღღ◈、合理及市场化定价的原则ღღ◈，将在业务发生时签订相关合同ღღ◈，按照市场价格为基础确定交易价格ღღ◈。

　　1ღღ◈、公司与上述关联方的关联交易均属于正常的业务购销活动ღღ◈，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展ღღ◈。

　　2ღღ◈、公司与上述关联方的关联交易符合公开ღღ◈、公平ღღ◈、公正的原则ღღ◈，不会损害公司和全体股东的利益ღღ◈，特别是中小股东的利益ღღ◈，对公司独立性没有影响ღღ◈，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖ღღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღღ◈。

　　江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开ღღ◈。本次会议应参会董事9人ღღ◈，实际参会董事9人ღღ◈。会议由董事长熊旭晴先生主持ღღ◈，公司监事及高级管理人员列席了本次会议ღღ◈，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定ღღ◈，会议合法有效ღღ◈。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》等相关文件的规定ღღ◈，结合公司实际情况ღღ◈，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订ღღ◈。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》ღღ◈。

　　（二）审议并通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》ღღ◈，其中9票赞成ღღ◈，0票反对ღღ◈，0票弃权ღღ◈。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件ღღ◈，结合公司实际情况ღღ◈，董事会同意对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订ღღ◈。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司股东会议事规则》ღღ◈。

　　（三）审议并通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》ღღ◈，其中9票赞成ღღ◈，0票反对ღღ◈，0票弃权ღღ◈。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件ღღ◈，结合公司实际情况ღღ◈，董事会同意对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订ღღ◈。

　　（四）审议并通过《关于调整公司2025年日常关联交易预计的议案》ღღ◈，其中3票赞成ღღ◈，0票反对ღღ◈，0票弃权ღღ◈。关联董事熊旭晴先生ღღ◈、潘长福先生ღღ◈、毕利军先生ღღ◈、阳颖霖女士ღღ◈、温鹏先生ღღ◈、江莉娇女士已回避表决ღღ◈。

　　该议案已经第九届董事会审计委员会第三次会议及第九届董事会独立董事第三次专门会议审议通过ღღ◈。公司日常的关联交易符合公开ღღ◈、公平ღღ◈、公正的原则ღღ◈，不会损害公司和全体股东的利益ღღ◈，特别是中小股东的利益ღღ◈，对公司独立性没有影响ღღ◈，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖ღღ◈。

　　具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司2025年日常关联交易预计的公告》ღღ◈。（公告编号ღღ◈：2025-081）

　　（五）审议并通过《关于公司2025年度财务报告及内部控制审计费用调整的议案》ღღ◈，其中9票赞成ღღ◈，0票反对ღღ◈，0票弃权欧美眼影和日韩眼影ღღ◈。

　　基于审计工作量的调整ღღ◈，并参考同类上市公司收费情况ღღ◈，经与中兴华会计师事务所协商ღღ◈，审计费用调整情况如下ღღ◈：

　　调整前ღღ◈：中兴华会计师事务所对公司2025年度财务报表审计费用为110万元ღღ◈，内部控制审计费用为40万元ღღ◈，合计费用150万元ღღ◈。

　　调整后ღღ◈：中兴华会计师事务所对公司2025年度财务报表审计费用为40万元ღღ◈，内部控制审计费用为20万元ღღ◈，合计费用60万元ღღ◈。该议案已经第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过ღღ◈。

　　（六）审议并通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》ღღ◈，其中9票赞成ღღ◈，0票反对ღღ◈，0票弃权ღღ◈。

　　具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司2025年第三季度报告》ღღ◈。（公告编号ღღ◈：2025-082）

　　（七）审议并通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》ღღ◈，其中9票赞成ღღ◈，0票反对ღღ◈，0票弃权ღღ◈。

　　具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江钨装备关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》ღღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღღ◈。

　　江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第九届董事会第五次会议ღღ◈，审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》《关于修订〈董事会议事规则〉议案》ღღ◈。同日ღღ◈，公司监事会召开了第九届监事会第五次会议ღღ◈，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司取消监事会的议案》ღღ◈。现将具体情况公告如下ღღ◈：

　　2024年7月1日ღღ◈，《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称“《公司法》”）正式实施ღღ◈。2024年12月27 日ღღ◈，中国证监会发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》ღღ◈，要求上市公司在2026年1月1日前ღღ◈，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及中国证监会配套制度规则等规定ღღ◈，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会ღღ◈，行使《公司法》规定的监事会的职权ღღ◈，不设监事会或者监事ღღ◈。

　　2025年3月28日ღღ◈，中国证监会发布修订后的《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》ღღ◈，自发布之日起生效ღღ◈。

　　（3）其他修订ღღ◈。公司拟同步对《公司章程》配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订ღღ◈，并同步废止《监事会议事规则》ღღ◈。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体修订详见本公告附件ღღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღღ◈。

　　采用上海证券交易所网络投票系统ღღ◈，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段ღღ◈，即9:15-9:25ღღ◈，9:30-11:30ღღ◈，13:00-15:00ღღ◈；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00ღღ◈。

　　涉及融资融券ღღ◈、转融通业务ღღ◈、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღღ◈，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行ღღ◈。

　　上述议案1ღღ◈、2ღღ◈、3ღღ◈、5ღღ◈、6已经公司第九届董事会第五次会议审议通过ღღ◈，议案1ღღ◈、4ღღ◈、5ღღ◈、6已经公司第九届监事会第五次会议审议通过ღღ◈，并于2025年10月29日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露ღღ◈。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的ღღ◈，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღღ◈，也可以登陆互联网投票平台（网址ღღ◈：进行投票ღღ◈。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღღ◈，投资者需要完成股东身份认证ღღ◈。具体操作请见互联网投票平台网站说明ღღ◈。

　　(二)持有多个股东账户的股东ღღ◈，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和ღღ◈。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的ღღ◈，可以通过其任一股东账户参加ღღ◈。投票后ღღ◈，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票ღღ◈。

　　持有多个股东账户的股东ღღ◈，通过多个股东账户重复进行表决的ღღ◈，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见ღღ◈，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准ღღ◈。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）ღღ◈，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღღ◈。该代理人不必是公司股东ღღ◈。

　　1ღღ◈、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的ღღ◈，凭本人身份证ღღ◈、法定代表人身份证明书或授权委托书ღღ◈、法人单位营业执照复印件（加盖公章）ღღ◈、证券账户卡办理登记ღღ◈；法人股东委托代理人出席股东大会会议的ღღ◈，凭代理人的身份证ღღ◈、授权委托书ღღ◈、法人单位营业执照复印件（加盖公章）ღღ◈、证券账户卡办理登记ღღ◈。

　　2ღღ◈、自然人股东亲自出席股东大会会议的ღღ◈，凭本人身份证ღღ◈、证券账户卡办理登记ღღ◈；自然人股东委托代理人出席的ღღ◈，凭代理人的身份证ღღ◈、授权委托书ღღ◈、委托人的证券账户卡办理登记ღღ◈。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会ღღ◈，并代为行使表决权ღღ◈。

　　委托人应当在委托书中“同意”ღღ◈、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღღ◈，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღღ◈，受托人有权按自己的意愿进行表决ღღ◈。纺织机械ღღ◈，德扑之星appღღ◈！德扑之星ღღ◈！特种车辆ღღ◈，